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案值逾億元,一公司高管被捕!上海警方破獲一起非法買賣外匯案
發布日期: 2023-08-11 08:23:11 來源: 騰訊網

近日

網傳上海外聯出國董事長何梅被抓

上海警方回應:


(資料圖)

何某等五人

因涉嫌一起非法買賣外匯案件

涉案金額過億

何某、孫某在提供中介服務過程中

為他人非法提供外匯買賣

該公司三名員工

涉嫌介紹地下錢莊

為他人提供非法換匯

目前

何某、孫某已被依法刑事拘留

另外三名犯罪嫌疑人被取保候審

近日,上海市公安局經偵總隊破獲一起非法買賣外匯案件,抓獲何某等5名犯罪嫌疑人,涉案金額逾億元。

經查,2016年以來,某出入境服務公司負責人何某(女,54歲)及員工孫某某(女,39歲)在提供中介服務過程中,為牟取非法利益,采取境內收取人民幣、境外提供外幣的方式,為他人非法提供外匯買賣。另查明,該公司員工萬某某(男,34歲)、高某某(女,39歲)、蔣某某(女,40歲)存在通過介紹地下錢莊為他人提供非法換匯的犯罪行為。

目前,因涉嫌非法經營罪,犯罪嫌疑人何某、孫某某被依法刑事拘留,犯罪嫌疑人萬某某、高某某、蔣某某被依法取保候審。

警方提示

買賣外匯

應在國家規定的交易場所進行

非法買賣外匯行為

嚴重擾亂國家金融市場秩序

涉嫌犯罪的

警方將依法嚴厲打擊

來源:東方網

記者:薛寧薇 

視頻:孔文龍

編輯:柚子、小能手

審稿:錢程燦

關鍵詞:

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