莊河匯通村鎮銀行違法被罰 第一大股東為大連銀行
發布日期： 2022-01-24 12:08:15 來源： 中國經濟網
中國經濟網北京1月24日訊 央行網站近日公布的行政處罰信息公示表（大銀罰字[2021]第1號）顯示，莊河匯通村鎮銀行股份有限公司違反賬戶管理規定；未按規定履行客戶身份識別義務。中國人民銀行大連市中心支行對該行警告并處罰款39萬元。
大銀罰字[2021]第2號顯示，邱曉林（時任莊河匯通村鎮銀行運營管理部總經理）對莊河匯通村鎮銀行以下違法違規行為負有責任：未按規定履行客戶身份識別義務。中國人民銀行大連市中心支行對邱曉林罰款3萬元。
大銀罰字[2021]第3號顯示，薛蘋（時任莊河匯通村鎮銀行副行長）對莊河匯通村鎮銀行以下違法違規行為負有責任：未按規定履行客戶身份識別義務。中國人民銀行大連市中心支行對薛蘋罰款3萬元。
資料顯示，莊河匯通村鎮銀行股份有限公司的第一大股東為大連銀行股份有限公司，持股比例15.625%。
以下為原文：
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