證監會會同公安檢察機關部署查辦19起重大典型案件
發布日期: 2021-10-15 21:02:00 來源: 經濟參考網
《經濟參考報》記者了解到,近日,證監會會同公安部、最高檢聯合開展打擊證券違法犯罪專項執法行動,集中部署查辦19起重大典型案件。這是監管部門進一步強化行政執法與刑事司法協作配合,形成高效打擊證券違法活動合力,加大證券違法成本的重要舉措。目前,相關調查、偵查、審查起訴工作已經全面展開,部分重點案件已取得重要突破。
據介紹,這些案件主要涉及:一是重大信息披露違法案件8件。有的債券發行人、上市公司連續多年財務舞弊,涉嫌欺詐發行犯罪;有的上市公司并購標的為完成業績承諾大量虛構業務,涉嫌違規披露、不披露重要信息犯罪;有的上市公司實際控制人利用職務便利,以支付股權轉讓款、債務轉讓等名義占用上市公司資金,涉嫌背信損害上市公司利益犯罪;有的中介機構從業人員配合上市公司造假,偽造審計證據,執行銀行函證時嚴重失職,涉嫌提供虛假證明文件犯罪。二是惡性操縱市場案件9件。有的上市公司實際控制人、董事、高級管理人員伙同市場機構操縱本公司股票;有的股市“黑嘴”與操盤方合謀通過蠱惑交易、“搶帽子”交易等方式非法牟利。個別當事人屢查屢犯,犯罪主觀惡性強。三是典型內幕交易案件2件。有的內幕信息知情人除直接從事內幕交易外,還向存在特殊利益關系等其他人員泄露內幕信息,參與收益分成。總的看,上述案件呈現組織團伙化、主體多元化、手法隱蔽化等特征,違法行為持續時間長、涉案金額大,危害后果重。
近年來,針對嚴峻復雜的證券違法犯罪態勢,證監會不斷加強行政執法與刑事司法的銜接配合。據了解,2021年上半年,證監會已累計向公安機關移送涉嫌犯罪案件及線索119件,移送涉案主體266人,較去年同期增長均達到1倍以上。同時,及時向檢察機關抄送重大案件17件。
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